萬某能在明知合成大麻素類物質(zhì)已被列管的情況下，為牟取非法利益，通過微信兜售含有合成大麻素成分的電子煙油，先后六次采用雇請(qǐng)他人送貨或者發(fā)送快遞的方式向多人販賣，獲得違法收益4900元。被告人黃某兩次幫助萬某能販賣共計(jì)600元含有合成大麻素成分的電子煙油，被告人劉某勇幫助萬某能販賣300元含有合成大麻素成分的電子煙油。為掩飾、隱瞞上述犯罪所得的來源和性質(zhì)，萬某能收買他人微信賬號(hào)并使用他人身份認(rèn)證，用其收取毒資后轉(zhuǎn)至自己的微信賬號(hào)，再將犯罪所得提取至銀行卡用于消費(fèi)等，公安人員在萬某能處查獲含有合成大麻素成分的電子煙油105瓶，凈重950.03克。萬某能向他人販賣含有合成大麻素成分的電子煙油，其行為均已構(gòu)成販賣毒品罪。萬某能為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和性質(zhì)，采取收買他人微信賬號(hào)收取毒資后轉(zhuǎn)至自己賬號(hào)的支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，其行為又構(gòu)成洗錢罪。對(duì)萬某能所犯數(shù)罪，依法予以處罰。

評(píng)析：

合成大麻素類物質(zhì)是人工合成的化學(xué)物質(zhì)，比天然大麻能產(chǎn)生更為強(qiáng)烈的興奮、致幻效果。吸食合成大麻素類物質(zhì)后，會(huì)出現(xiàn)頭暈、嘔吐、精神恍惚等反應(yīng)，過量吸食會(huì)出現(xiàn)休克、窒息甚至猝死等情況，社會(huì)危害極大。自2021年7月1日起，合成大麻素類物質(zhì)被列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種增補(bǔ)目錄》進(jìn)行整類列管，合成大麻素類物質(zhì)往往被不法分子添加入電子煙油中或噴涂于煙絲等介質(zhì)表面，冠以“上頭電子煙”之名在娛樂場(chǎng)所等進(jìn)行販賣，因其外表與普通電子煙相似，故具有較強(qiáng)迷惑性，不易被發(fā)現(xiàn)和查處。本案中，萬某能通過收購他人的微信賬號(hào)等支付結(jié)算方式，轉(zhuǎn)移自身販賣毒品所獲毒資，掩飾、隱瞞販毒違法所得的來源和性質(zhì)，妄圖“洗白”毒資和隱匿毒資來源，構(gòu)成販賣毒品罪、洗錢罪。

 

摘自《金融機(jī)構(gòu)洗錢犯罪類型分析與經(jīng)典案例評(píng)析》