馮某才，2006年因運(yùn)輸毒品罪被判處有期徒刑十二年。2021年3月至4月，經(jīng)纏某超介紹，馮某才兩次將海洛因放置在指定地點(diǎn)出售給他人。4月7日晚，馮某才再次實(shí)施毒品交易時(shí)被公安局民警當(dāng)場抓獲。馮某才三次販賣毒品共計(jì)15.36克，收取纏某超毒贓共計(jì)1.235萬元。馮某才每次收取纏某超等人的毒贓后，通過微信轉(zhuǎn)賬將大部分或者全部毒贓轉(zhuǎn)給其姐姐馮某，三次轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)8850元。2021年10月13日，新疆伊寧縣人民法院以販賣毒品罪判處馮某才有期徒刑九年，并處罰金5000元；以洗錢罪判處馮某才有期徒刑六個(gè)月，并處罰金1000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九年，并處罰金6000元。

評析：

馮某才在接收纏某超轉(zhuǎn)賬的贓款后，很快通過微信將贓款轉(zhuǎn)入馮某賬戶，依據(jù)刑法修正案（十一）其自洗錢行為構(gòu)成洗錢罪。

 

摘自《金融機(jī)構(gòu)洗錢犯罪類型分析與經(jīng)典案例評析》