1、什么是反洗錢？

答：《中華人民共和國(guó)反洗錢法》中反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

2、《反洗錢法》是什么時(shí)候頒布的？

答：《反洗錢法》由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議于2006年10月31日通過，自2007年1月1日起施行。

3、其他反洗錢法律法規(guī)有哪些？ 

答：（1）《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》；（2）《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》；（3）《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》；（4）《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》；（5）《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》；（6）《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》。

4、誰是反洗錢行政主管部門？ 

答：中國(guó)人民銀行是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

5、金融機(jī)構(gòu)能否為身份不明客戶提供服務(wù)？ 

答：根據(jù)《反洗錢法》第十六條有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

新紀(jì)元期貨股份有限公司提醒您：增強(qiáng)法制意識(shí)，遠(yuǎn)離洗錢犯罪！