故事梗概：某期貨公司客戶王某和李某將賬號(hào)和密碼告知某職業(yè)炒手，該炒手通過對(duì)敲手段轉(zhuǎn)移資金，達(dá)到洗錢目的，最終二人期貨賬戶資金幾乎盡數(shù)虧損。該情景劇旨在通過通俗易懂的方式，向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，樹立反洗錢意識(shí)。

人物：

　　   李某，期貨公司客戶，男，35歲

王某，期貨白丁，男，40歲

　　  張某，期貨公司員工，女，30歲

情景一：

地點(diǎn)：李某家中

開場場景：李某一邊盯著期貨行情，一邊自言自語，要是多投點(diǎn)，現(xiàn)在都能賺輛車了。

這時(shí)，門鈴響了。

王某：小李在家么？

李某開門：王哥啊，快請(qǐng)進(jìn)！

王某跟進(jìn)去：小李，又看期貨呢？

李某：是啊，這段時(shí)間黑色行情火爆。

王某：啥，期貨還有顏色��？

李某：哈哈，王哥真幽默，黑色是指焦炭、焦煤、螺紋鋼等黑色大宗商品，炒這些能賺大錢。

王某：你說的炭啊、鋼啊，我也不懂。能不能炒炒土豆、黃瓜之類的？

李某：王哥，你可真逗。雞蛋、白糖啥的你不陌生吧？也能炒。

王某：哎呀，這期貨還能炒雞蛋啊�？晌也粫�(huì)，咋辦？

李某神秘一笑：不會(huì)沒關(guān)系啊，現(xiàn)在有職業(yè)炒手，專門替咱炒單，賺錢分點(diǎn)給他就行。王哥，你過來看。

李某打開自己的期貨賬戶，向王某解釋：我這個(gè)月賺了五萬。

王某湊上去，仔細(xì)查看賬戶：哇，這么厲害啊，你投了多少？

李某：月初投了五萬，這還沒到一個(gè)月，就賺了五萬，收益翻番啦。

王某露出羨慕的表情。

李某：我認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友，炒期貨特別牛，我的賬戶全權(quán)委托他打理的。

王某：這么厲害，這人可靠么？

李某：當(dāng)然可靠了，他是職業(yè)炒手，月穩(wěn)定收益率10%以上，這段時(shí)間行情好，都達(dá)到100%了。如果賺錢了，只收1%的提成，虧錢就不收提成。再說了，資金在咱自己賬戶上，賺的錢也只能轉(zhuǎn)到咱們的銀行卡上，別人又拿不走的。

王某：你這么說，感覺應(yīng)該很穩(wěn)妥。投五萬的話，一個(gè)月能賺五千，一年就能賺六萬啊。

李某：那可不，我當(dāng)時(shí)要是多投點(diǎn)，現(xiàn)在都能賺輛車了。

王某：這么好，我也要投資期貨賺大錢！

情景二：

地點(diǎn)：期貨公司

張某：您好！請(qǐng)問是李某先生么？

李某：嗯，是的。

張某：李先生您好，我是某某期貨公司的。我剛才接到大連商品交易所監(jiān)察部的電話，想對(duì)您上午的交易情況進(jìn)行調(diào)查。請(qǐng)問上午的交易是您本人操作的么？

李某愣了一下：呃，你問這個(gè)干嘛？

張某：李先生，大連商品交易所檢測(cè)到今天上午9點(diǎn)至10點(diǎn)期間，您的期貨賬戶在焦炭1607合約上發(fā)生了多筆“低賣高買”，焦炭1607合約為非主力月份的遠(yuǎn)期合約，成交價(jià)格明顯不合理，因此，交易所認(rèn)為涉嫌對(duì)敲交易。

李某：什么叫對(duì)敲交易��？

張某：我給您解釋一下，對(duì)敲交易就是兩個(gè)期貨賬戶，在相同時(shí)間，一個(gè)賬戶高買低賣、明顯虧損，另一個(gè)賬戶低買高賣、高額盈利，繼而達(dá)到轉(zhuǎn)移資金的目的。通過這幾筆對(duì)敲交易，您的資金已經(jīng)轉(zhuǎn)移到其他期貨賬戶了。

李某驚慌失色：�。课业馁~戶交給朋友打理的。那我的錢還能找回來么？

張某:  是這樣的，出于反洗錢的考慮，期貨公司一般會(huì)規(guī)定“客戶當(dāng)日平倉盈利是不可以出金的”，因此您的錢雖然到了盈利方賬戶，但必須結(jié)算完以后才能出金。交易所檢測(cè)到您的期貨賬戶資金遭到對(duì)敲，也已經(jīng)與盈利方期貨公司聯(lián)系，對(duì)這筆錢進(jìn)行凍結(jié)了。

李某：天哪，如果不是你們發(fā)現(xiàn)及時(shí)，我的錢就被取走了，是吧？

張某：是的，如果沒有及時(shí)凍結(jié)，盈利所得結(jié)算完就可以正常轉(zhuǎn)出了。

此時(shí)，李某嚇得腿都軟了，自言自語：本來想賺輛車，沒想到差點(diǎn)連棺材本都沒了。

張某：對(duì)方掌握您的期貨賬戶和密碼，就可以利用對(duì)敲實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移，達(dá)到洗錢的目的。為了保證您的合法權(quán)益，請(qǐng)不要將期貨賬戶和密碼告知他人。

李某：我以后再也不會(huì)把帳號(hào)和密碼告訴別人了。